Nhiều đối tượng ngày nay nhận nhiệm vụ trong các đường dây để kiếm tiền. Hàng trăm, nghìn tỷ đồng các đối tượng “nướng” vào game bạc online. Được các đối tượng trong các đường dây cờ bạc nhiều nới “rửa” qua ví điện tử và sim 0 đồng. Theo dõi tại detalab biết được, đường dây Hà Nội rửa tiền bằng ví điện tử hiện đại cho các con bạc.
Đường dây rửa tiền qua ví điện từ với sim 0 đồng tại Hà Nội. Vừa bị công an Hà Nội triệt phá thành công. Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan và có nhiệm vụ trong đường dây để hưởng hoa hồng. Theo khai nhận, đường dây này đã giao dịch với số tiền lên đến 1.500 tỷ đồng. Máy chủ đặt tại Singapore và thuê các đối tượng tại Việt Nam để hoạt động.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội: ‘Rửa’ tiền cờ bạc qua ví điện tử, sim 0 đồng
Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết. Vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng. Với số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng. Đồng thời khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đường dây do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu. Giúp sức cho Thành tổ chức, điều hành đường dây có 9 đối tượng khác, đều ở Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, năm 2020, sau khi tìm hiểu và lên ý tưởng tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bài đổi thưởng, Thành lên mạng đăng ký máy chủ ở Singapore và thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989), Bùi Nhật Anh (SN 1993), cùng trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game. Đồng thời, Thành thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội và gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao điện thoại để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc.
Sau đó, Thành giao nhiệm vụ cho Trần Đức Cường (SN 1997, ở quận Nam Từ Liêm). Và Phạm Trung Thành (SN 1997, ở quận Hà Đông). Quản lý phần mềm game bài trên nền tảng điện thoại IOS, Android và trang web trên máy tính. Còn Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1988, trú tại Hà Giang, đang bỏ trốn). Phụ trách quản lý 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 thanh toán, mua bán, đối thưởng của các con bạc trong game. Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản. Và mua tiền ảo dưới dạng “SUM, VUA” tương ứng với game bài. Bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền từ ví điện tử.
Dùng hàng nghìn tài khoản ví điện tử để giao dịch
Sau khi thu được tiền từ các con bạc nạp mua tiền ảo chơi game. Thành giao cho Trần Hồng Sâm (SN 1988, quê Nam Định, đang bỏ trốn). Phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại để bán cho khách thu tiền mặt. Cụ thể, Sâm thuê Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, ở quận Nam Từ Liêm). Nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim 0 đồng do Đỗ Đức Anh (SN 1998, trú tại quận Bắc Từ Liêm) cung cấp.
Theo đó, Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM. Rồi dùng tool (công cụ) tự động nạp tiền vào từ mã thẻ nạp của khách vào sim 0 đồng. Với mức 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng và tổng hạn mức thẻ nạp trong ngày. Từ 300 đến 600 triệu đồng. Do khối lượng công việc lớn, Trường thuê thêm 4 đối tượng khác. Cho ăn ở tại căn hộ chung cư để làm công việc lắp sim vào thiết bị GSM. Và trả “lương” hơn 10 triệu đồng/người/tháng.
Đối tượng được hưởng phần trăm
Sau khi tiền được nhóm của Trường nạp vào thẻ sim, Đức Anh có nhiệm vụ bán cho các đại lý nhỏ hưởng phần trăm chênh lệch. Và chuyển tiền mặt lại cho Sâm.
Đối với dòng tiền từ các ví điện tử, Thành giao cho Nguyễn Đức Nam (SN 1989), Dương Vũ Hoàng (SN 1992). Lấy các mã rút tiền từ ví điện tử Viettel Pay của khách nạp. Sau đó chuyển về ví của hai đối tượng này quản lý. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/ lần. Còn tiền trong ví Momo, Thành giữ lại chủ yếu để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo. Để nhận tiền và thanh toán cho con bạc.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có hơn 6 triệu tài khoản đánh bạc tại các game bài. Ước tính tổng số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng.
Nguồn: Tienphong.vn